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摘要
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▷ 分層交易預警含頻繁存入並提取資金或虛擬資產
▷ 部分機構配合止付機制，成功攔截部分犯罪得益
證監會發出一份通函，敦促持牌法團及虛擬資產交易平台（持牌機構）務必對顯示分層交易活動跡象的可疑資金轉移保持警覺，以預防洗錢行為。
證監會在通函中指出，不法分子利用持牌機構進行分層交易活動有持續上升的趨勢，部分人士試圖通過掩飾非法資金的來源及去向，將涉及欺騙和詐騙案件的非法所得進行清洗。分層交易活動的常見預警跡象涉及一連串可疑行為，包括頻繁、迅速及有組織地將資金存入客戶戶口，並隨即以資金或虛擬資產的形式提取。
同時，證監會在通函中重申其對持牌機構偵測及預防分層交易活動所期望的嚴格標準。為應對持牌機構被利用的上升趨勢所帶來的風險，證監會已加強與香港警務處（包括反詐騙協調中心及聯合財富情報組）及業界持份者的合作，彰顯對公私營機構協作的堅定承諾。
自2025年9月起，部份持牌機構已同意配合反詐騙協調中心現行的「24/7止付機制」，以加快攔截犯罪得益及追回相關資金。在過去兩個月內，流入持牌機構並確認涉及欺騙和詐騙的犯罪得益當中，有大約三分之一被成功攔截。
為了促進持牌機構遵守其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，證監會舉辦了一場網絡研討會，向持牌機構闡述有關監察香港證券及虛擬資產市場的最新觀察所得及相關監管對策。
證監會中介機構部執行董事葉志衡強調，持牌機構（尤其是其高層）必須保障其營運以至香港金融體系的誠信。他表示，保持高度警覺是偵測分層交易活動的關鍵，這些活動本可透過有效且嚴格的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控措施得以預防。持牌機構應提升對可疑交易預警跡象的警覺性，並定期評估機構內部監控措施的穩健性和有效性。
《經濟通通訊社18日專訊》
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