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日期 名稱 文件
2025-11-14 16:31監事會主席辭任;及副總經理退休離任
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2025-11-04 17:43截至二零二五年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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2025-10-30 16:54內幕消息 - 2025年9月30日止之九個月的若干財務信息
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2025-10-03 17:14截至二零二五年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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2025-09-18 16:312025中期報告
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2025-09-02 16:37截至二零二五年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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2025-08-28 21:26截至2025年6月30日止六個月之中期業績公告
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2025-08-28 19:52董事名單及其角色與職能
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2025-08-28 19:48於2025年8月28日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果;及委任董事長、法定代表人、授權代表、董事會提名委員會主席及戰略委員會主席
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2025-08-18 17:35董事會會議日期
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2025-08-13 16:41將於2025年8月28日舉行的臨時股東會會議適用的代理人委任表格
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2025-08-13 16:36臨時股東會會議通告
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2025-08-13 16:30建議修訂現有2024至2026年度綜合服務框架協議的年度上限;建議修訂現有2024至2026年度綜合銷售框架協議的年度上限;建議委任執行董事;建議委任非執行董事;及臨時股東會會議通告
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2025-08-05 17:08截至二零二五年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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2025-07-31 17:40董事名單及其角色與職能
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2025-07-31 17:34董事長、執行董事、提名委員會主席、戰略委員會主席、法定代表人及授權代表辭任;建議委任執行董事;委任提名委員會主席;及委任授權代表
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2025-07-25 17:48內幕消息 - 2025年6月30日止之六個月的若干財務信息及盈利警告
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2025-07-24 21:06建議修訂現有2024至2026年度持續關連交易框架協議的年度上限
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2025-07-11 18:19內幕消息 -有關山東高速刊發的《山東高速股份有限公司日常關聯交易公告》
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2025-07-04 19:18董事名單及其角色與職能
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2025-07-04 19:13非執行董事辭任;及建議委任非執行董事
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2025-07-03 18:24截至二零二五年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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2025-06-26 21:40(更新) 截至2024年12月31日止年度之末期股息
AI 診股
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2025-06-26 21:32於2025年6月26日舉行的2024年度股東會會議的投票表決結果
AI 診股
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2025-06-04 16:16截至二零二五年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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2025-05-09 21:25董事名單及其角色與職能
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2025-05-09 21:22於2025年5月9日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果;及選舉監事會主席
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2025-05-07 13:00截至二零二五年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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2025-04-30 19:13內幕消息 - 2025年3月31日止之三個月的若干財務信息
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2025-04-22 22:05董事名單及其角色與職能
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2025-04-22 21:00於2025年4月22日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果;選舉副董事長;及委任董事會戰略委員會成員
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2025-04-17 17:16將於2025年6月26日舉行的2024年度股東會會議適用的代理人委任表格
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2025-04-17 17:112024年度股東會會議通告
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2025-04-17 17:052024年度股東大會通函
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2025-04-17 16:572024環境、社會及管治報告
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2025-04-17 16:542024年度報告
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2025-04-09 20:04董事名單及其角色與職能
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2025-04-09 19:59執行董事及監事會主席辭任
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2025-04-02 18:14截至二零二五年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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2025-04-01 17:44將於2025年4月22日舉行的臨時股東會會議適用的代理人委任表格
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2025-04-01 17:39臨時股東會會議通告
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2025-04-01 17:34建議委任執行董事;建議委任非執行董事;及臨時股東會會議通告
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2025-03-26 22:56董事名單及其角色與職能
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2025-03-26 22:55執行董事辭任;建議委任執行董事及委任總經理;及暫停辦理股東登記手續
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2025-03-26 22:54建議更換核數師
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2025-03-26 22:53截至2024年12月31日止年度之末期股息
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2025-03-26 22:522024年度業績公告及建議派發2024年度末期股息
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2025-03-14 16:45關連交易 - 成立合營公司
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2025-03-12 21:15董事會會議日期
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2025-03-04 17:28截至二零二五年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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2025-02-05 13:33截至二零二五年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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